浙江嘉興安邦護(hù)衛(wèi)有限公司第五屆股東會(huì)第三次會(huì)議及第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2018年8月1日在公司四樓會(huì)議室召開。公司兩大股東代表和全體董事、監(jiān)事出席會(huì)議。第五屆股東會(huì)第三次會(huì)議應(yīng)出席股東代表2名，實(shí)際到場(chǎng)股東代表2名；第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議應(yīng)出席董事及監(jiān)事7名，實(shí)際到場(chǎng)董事及監(jiān)事7名，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《浙江嘉興安邦護(hù)衛(wèi)有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議由董事長(zhǎng)王路新主持。董事會(huì)全票通過了浙江嘉興安邦護(hù)衛(wèi)有限公司2017年度利潤(rùn)分配方案、《浙江嘉興安邦護(hù)衛(wèi)有限公司薪酬管理制度（試行）》和《浙江嘉興安邦護(hù)衛(wèi)有限公司員工星級(jí)評(píng)定管理辦法（試行）》調(diào)整方案、浙江嘉興安邦護(hù)衛(wèi)有限公司企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人薪酬系數(shù)方案及浙江嘉興安邦護(hù)衛(wèi)有限公司擴(kuò)經(jīng)營(yíng)范圍等議案。
第五屆股東會(huì)第三次會(huì)議由來群主持。經(jīng)股東會(huì)提名，選舉調(diào)整一名董事及監(jiān)事。股東會(huì)審議并通過了董事會(huì)提交的嘉興安邦護(hù)衛(wèi)有限公司2017年度利潤(rùn)分配、嘉興安邦護(hù)衛(wèi)有限公司擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍、嘉興安邦護(hù)衛(wèi)有限公司章程修正案等議案。
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